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原文新浪网链接：http://finance.sina.com.cn/money/future/futuresroll/20080718/06115105689.shtml

以下为原文：
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《郭远峰钻空子十余年安然无恙折射监管漏洞》

http://www.sina.com.cn2008年07月18日06:11荆楚网-楚天金报

郭远峰“钻空子”十余年却安然无恙，折射出监管漏洞

荆楚网消息(楚天金报)

提要：华夏商品现货交易所的创办人郭远峰，突然卷走20万交易会员的资金，逃亡美国。会员们这才发现：郭远峰其实是七年前就被工商部门查办的金融巨骗，他利用法律和监管真空，设立所谓“商品现货交易所”吸引投资人进行交易，却连个商品仓库都没有——这意味着会员们在电脑交易系统上热炒的“棉花”、“砂糖”等商品，根本都无法交货。

仓皇出逃

2008年7月8日晚9时，42岁的郭远峰登上了北京飞往洛杉矶的国航CA983航班后，从此下落不明。

他抛弃了自己一手造就的“现货帝国”——号称中国成立最早、规模最大、日成交额最多的现货仓单交易市场——“华夏商品现货交易所”(以下简称华商所)。

7月9日上午，在郭远峰即将到达美国之时，华商所的交易系统仍在运行，直到中午时北京市西城区警方关闭系统，事态急转直下。

资金实力雄厚的代理商7月10日上午从各地赶到北京，聚集在北京北环中心“华商所”总部，大部分小散户只能在当地眼巴巴地等着消息。

警方先行清算了最后盘面资金——1.7亿元左右。郭远峰究竟卷走了多少钱，目前尚不得而知，有人估计，以华商所在全国有20万交易会员计算，被“华商所”锁定的资金可能达20亿左右。

湖北省广水的叶新英是华商所的一个小代理商，也是一个受害者。从今年年初以来，叶就发现从华商所账户取现越来越难，并因此和华商所员工发生纠纷，华商所解释是和银行系统对接有点问题，叶新英相信了，她觉得这家获得“八大部委认可的行业老大”，只是管理上出了些小问题，总不可能骗她的钱，更不可能会倒闭。

直到郭远峰卷款潜逃曝光，众多投资人才发现：华商所此前名称为联合商品现货交易所(以下简称联商所)。更早前，它又叫“中国商品现货交易市场”，是一家曾在2001年被北京市工商局查封的“黑证券”公司——这些公司的缔造者都是郭远峰。

顺利设局

李庆原本是名股票经纪，4年前他加入了纳佰商业经纪公司——华商所全国最大的代理商。

纳佰的其他两三百名交易员也跟李庆一样，具有金融证券的专业知识，他们一直都相信自己操作的现货仓单交易是一种先进的金融工具，不可能是一种圈钱的把戏。

记者了解到：现货仓单交易实际是一种准期货交易，其主要区别在于，现货仓单交易必须要有现货作为交割保证。问题也就在这里。从表面上看，华商所的交易系统一切正常，交易的商品“大豆、花生、玉米、砂糖”几乎与期货相同，同样是根据商品价格买空卖空，只是保证金要达到货物的20%以上，比期货的5%要多。但问题是，华商所根本没有现货仓库——也就是说，投资人根本拿不到现货。比如去年7月初，石家庄的交易商刘斌在交易中要求进行现货交割时，卖方突然消失了。

郭远峰钻空子十余年却安然无恙(2)

面对质疑，华商所称自己的仓库在河南，“所有河南省级以上的粮食储备库都是的”——这显然是在撒谎。

由于不少交易人多是通过买空卖空来获利，多未要求用实物交割，再加上一交割网上交易系统上就会出现卖方消失的情况，所以多年来，华商所的“空手道”竟没有被交易者识破。

其实，早在2005年，南京国际现货仓单交易所(隶属于联商所)的交易员马宁就发现了问题。

当时交易清淡，郭远峰把手续费从每笔10元提高到了15元。马宁等人猛然意识到联商所的资金可能出问题了，“继续把钱放在交易所的账户上，说不定哪天郭远峰就卷钱跑了”——一语成谶。

据传，压垮郭远峰资金链的最后一根稻草有三种说法：投资钢铁失败，炒股失败，在联商所做庄失败。到底是何种原因导致郭卷款外逃，警方仍在调查。

巨骗前传

郭远峰是平顶山汝州人。1997-1998年间，郭远峰的身份是华远期货总经理。华远期货曾经是郑州期货圈一颗耀眼的明星。因为不规范运作，1998年华远期货被证监会勒令停业6个月，随后销声匿迹。当时正值证监会整顿期货业，无数个公司同时销声匿迹。

1997-1998年间，郭远峰先后注册了11家以华远开头的公司，除了华远投资总公司资本金8000万以外，其它都是3000万元，但不包括华远期货。其中的3家后来成了1997年成立的中国商品现货交易市场(下简称中商市)的主办方——即郭远峰是所谓“中商市”的创办人。

其后4年间，“中商市”分支机构已经遍布了上海、成都、重庆、福州、杭州、济南、兰州、沈阳、深圳、武汉、太原、洛阳等地。2001年，中商市因开展业务不规范而被取缔。有例为证的是：2001年3月，《中国经济时报》的两名记者正在兰州调查时发现，中商市兰州分支机构卷入“黑证券”事件，该机构竟伪造股票交易行情，并用自设的电脑交易系统欺骗股民，骗取存款，一时舆论哗然。

然而，几乎在中商市被取缔的同时，郭远峰在河南洛阳以6000万元资本金注册了联合商品现货交易所有限公司，并在北京注册了华夏商品现货交易所有限公司。他向不明真相的投资人宣称：联商所、华商所与原来中字头的“中商市”一脉相承，并向员工自诩：“华商所”要做中国最大的商品交易平台，集合全国的期货和现货品种——这最终成为了一场骗局。

监管缺位

在郭远峰出逃之后，记者听到最多的疑问就是：“现货仓单市场究竟是否合法？如果不合法，为什么能存在11年？”

记者目前能找到的唯一出现在政府文件中对现货仓单市场的定义是：“现货仓单交易是以商品现货仓单为交易标的，通过计算机网络组织的同货异地同步交易，市场统一结算的交易方式，是我国现货商品交易的新事物。”这一定义来自1998年2月13日的内贸部《关于加强现货仓单交易市场管理的通知》。不过内贸部随后的一份文件当中，也谨慎地表达了要加强管理、尽快制定法律法规的意见。

遗憾的是，之后不久内贸部就降为内贸局，2001年再撤局并入商务部。管理与法规一事无专人跟进，形成真空。

知情人分析说，华商所最大的问题是根本没有储备的现货商品用于交割，投资人根本无法实现交割；此外，郭远峰能将交易会员的钱卷走，说明其根本没将交易者的资金交给银行进行托管，这显然是不安全和不规范的。

记者采访了解到，2005年前后商务部开始加强国内贸易市场的管理之后，已经注意“华商所”等公司存在的问题，要求其对照新的《期货条例》进行检查和整改。然而，华商所一直在“打擦边球”——北京市商务局相关人士称：去年他们收到过“华商所”公司主动递交的送审材料，材料称他们的公司正在筹备中——“一家筹备中的公司，如何进行整顿？”相关主管部门一时大意，华商所由此而再度逃出监管视线，直到事发。
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以上为原文

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帅气的小美 2008-7-19 14:48 北京 出汗ing，好热啊！o-~o~-o

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